3。财政部按月编制《募投项目银行承兑汇票领取置换环境明细表》，并连同相关营业合同、银行承兑汇票等材料，于次月10日前（如遇节假日则顺延）邮件发送给保荐人、董事会办公室。经保荐人审核无后，财政部向募集资金专户监管银行提交置换申请，监管银行将上月通过银行承兑汇票领取的募投项目对应款子等额资金从募集资金专户转到公司自有资金账户。

　　正在上述额度及刻日范畴内，公司董事会授权公司财政担任人按照上述准绳行使具体理财富物的采办决策权，由财政部担任具体采办事宜。

　　1、公司将及时阐发和银行现金办理产物投向、项目进展环境，一旦发觉或判断有晦气要素，将及时采纳响应的保全办法，节制投资风险。

　　公司日常运营勾当中，利用银行承兑汇票领取为对外付款的主要结算体例之一，公司按照贸易老例利用银行承兑汇票向供应商领取工程款、设备采购款，可以或许无效提高资金利用效率，降低资金利用成本，改善公司现金流，以进一步提高公司盈利程度，更好地保障公司及全体股东好处。正在实施募投项目期间，公司将按照现实需要以银行承兑汇票体例领取前述募投项目所涉及款子（包罗扶植工程款及设备采购款等款子），后续按月统计并以募集资金进行等额置换。

　　2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照现实募集资金净额连系现实环境调整募投项目拟投入的募集资金金额。本领项正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　演讲期内，停业利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比别离增加47。52%、51。17%，次要系公司次要产物产销量稳步添加，新产物、新客户开辟取得积极进展，发卖利润大幅添加，以及享受集成电企业加计抵减政策金额添加所致。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　除上述修订条目外，《公司章程（草案）》其他条目及内容连结不变。本次事项须经公司2025年第一次姑且股东大会审议通事后生效，公司提请股东大会授权公司办理层及其授权人士打点后续工商变动登记、章程存案等相关事宜。本次章程条目的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后构成的《公司章程》将于同日正在上海证券买卖所网坐（）予以披露。

　　3。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为小我的还应持本人无效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。

　　虽然公司选择低风险保本型投资品种的现金办理产物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的通知布告》（通知布告编号：2025-003）。

　　经核查，保荐人认为：公司本次利用临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额的事项曾经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，履行了需要的法式；该事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件及公司募集资金办理轨制的要求，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　5。保荐人和保荐代表人有权采纳现场查抄、书面问询等体例，对公司利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的环境进行持续监管，公司和募集资金专户监管银行该当予以共同，并供给相关材料。

　　本次以增资及告贷体例向上海兴福投入的募集资金到位后，将存放于上海兴福开设的募集资金公用账户中，公司及上海兴福已按取开户银行、保荐人签定募集资金专户存储监管和谈，将严酷按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关规范利用募集资金，确保募集资金的利用平安和无效监管，同时严酷按关法令律例的和要求及时履行消息披露权利。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金人平易近币19，893。72万元及已领取刊行费用的自筹资金人平易近币1，206。51万元，置换金额共计人平易近币21，100。23万元。上述事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。置换时间距募集资金到账时间不跨越6个月，未改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象；合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，相关决策和审议法式、合规。因而，监事会同意利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金事项。

　　为成功推进公司募投项目扶植，公司拟向全资子公司上海兴福电子材料无限公司（以下简称“上海兴福”）增资50，000万元，资金来历于募集资金，全数做为上海兴福注册本钱。本次增资完成后，上海兴福注册本钱将由20，000万元添加至70，000万元，公司对上海兴福的持股比例仍为100%。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000万股，每股刊行价钱为人平易近币11。68元，募集资金总额为人平易近币116，800万元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为人平易近币107，104。44万元。以上募集资金到位环境曾经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份无限公司验资演讲》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

　　公司初次公开辟行股票并正在科创板上市现实募集资金净额107，104。44万元，低于《湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目标成功实施，公司按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境，正在不改变募集资金用处的前提下，按照成长示状和将来营业成长规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行恰当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理，具体环境如下。

　　4。上述已利用募集资金等额置换的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金领取到期对付的资金，不再募集资金专户资金。

　　公司已按照相关法令律例、规范性文件的取保荐人及存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，对募集资金采纳专户储存办理。

　　募集资金到位前，为成功推进募投项目扶植，公司按照项目进度的现实环境，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2025年1月31日，公司以自筹资金事后投入募投项目标现实投资额为人平易近币19，893。72万元，公司将进行等额置换。具体环境如下。

　　2。按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及公司募集资金办理轨制等相关，分析考虑募投项目用款环境，财政部每月填写《募投项目银行承兑汇票领取置换申请单》，由财政担任人审核，总司理审批。

　　监事会认为：公司利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，合理优化了募投项目款子领取体例，可以或许募集资金获得合理利用，提拔公司资金利用效率，降低财政成本，不影响募投项目标一般实施，也不存正在变相改变募集资金用处的景象，合适公司及股东好处。上述事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，相关决策和审议法式、合规。因而，监事会同意利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　上述增资及告贷资金均用于实施“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”、“电子化学品研发核心扶植项目”，不存正在变相改变募集资金投向的景象，不会对其他募投项目和公司出产运营形成晦气影响。增资及告贷金额用于上述项目标具体金额如下。

　　监事会认为：公司利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，合理优化了募投项目款子领取体例，可以或许募集资金获得合理利用，提拔公司资金利用效率，降低财政成本，不影响募投项目标一般实施，也不存正在变相改变募集资金用处的景象，合适公司及股东好处。上述事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，合规。因而，监事会同意利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募投项目实施期间，利用银行承兑汇票（含开立及背书让渡）领取募投项目相关款子，后续按月统计并以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部门等额置换资金视同募投项目利用资金。上述事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　3、公司将按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》以及公司募集资金办理轨制等相关打点相关现金办理营业。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　1。公司按照募投项目标现实用款需求（包罗扶植工程款及设备采购款等款子），由经办部分填制付款申请单、财政部制做付款单并说明结算体例，履行相关付款审批法式后，通过银行承兑汇票体例（含开立和背书让渡）领取，由财政部汇总并保留相关领取单据。

　　协定存款体例平安性强，可按照公司需要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资打算一般进行，同时可添加资金存储收益，保障公司股东好处。

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境做出的审慎决定，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，合适公司将来成长计谋和全体股东的好处。公司将严酷恪守相关法令律例中相关募集资金利用的要求，加强对募投项目扶植及募集资金利用的监视，以提高募集资金的利用效益。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　本通知布告所载2024年度次要财政数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的按期演讲为准，提请投资者留意投资风险。

　　监事会认为：公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金，有益于提高募集资金利用效率，不会影响募集资金利用，不存正在变相改变募集资金用处的行为，不存正在损害公司和全体股东好处的环境，相关审批法式符律律例及公司募集资金办理轨制的。监事会同意公司利用额度不跨越人平易近币70，000万元（包含本数）部门临时闲置募集资金进行现金办理，并同意以协定存款体例存放募集资金余额。

　　● 履行的审议法式：公司于2025年2月21日召开公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》和《关于以协定存款体例存放募集资金余额的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的通知布告》（通知布告编号：2025-007）！

　　2、董事会审计委员会、董事、监事会对资金利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　公司已按照相关法令律例、规范性文件的取保荐人及存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，对募集资金采纳专户储存办理。

　　演讲期内，公司实现停业总收入113，700。37万元，同比增加29。44%；实现归属于母公司所有者的净利润15，897。17万元，同比增加28。21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润15，709。68万元，同比增加51。17%。

　　（三）审议通过《关于利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》！

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项曾经公司第一届董事会第十八会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，履行了需要的法式；该事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件及公司募集资金办理轨制的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　为提高募集资金利用效率，添加存储收益，按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关律例和规范性文件，正在不影响公司募集资金投资项目一般实施进度的环境下，公司将本次募集资金存款余额以协定存款体例存放，并授权公司财政担任人按照募集资金投资打算及募集资金的利用环境调整协定存款的余额，协定存款刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》和《关于以协定存款体例存放募集资金余额的议案》，同意公司利用临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额。正在上述额度和刻日内，资金可轮回滚动利用。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的通知布告》（通知布告编号：2025-005）？。

　　演讲期内，全球半导体行业逐渐回暖，晶圆制制产能扩张、工艺提拔及先辈封拆手艺使用加强，促使集成电用湿电子化学品的需求量不竭添加。得益于下旅客户所处范畴的景气宇回升，公司次要产物产销量稳步添加，新产物、新客户开辟取得积极进展，公司各项运营目标呈现快速增加态势。

　　本通知布告所载2024年度次要财政数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能取本公司2024年年度演讲中披露的数据存正在差别，具体数据以公司2024年年度演讲中披露的数据为准，敬请投资者留意投资风险。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2025年2月21日正在公司会议室以现场体例召开。本次会议的通知于2025年2月17日以电子通信体例发出。本次会议应加入监事3名，现实加入表决监事3名，会议由监事会陈芳密斯掌管，本次会议的召集、召开体例合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。

　　演讲期末，公司总资产299，423。36万元，较演讲期初增加10。96%；归属于母公司的所有者权益174，873。03 万元，较演讲期初增加12。20%。

　　监事会认为：公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理，有益于提高募集资金利用效率，不会影响募集资金利用，不存正在变相改变募集资金用处的行为，不存正在损害公司和全体股东好处的环境，相关审批法式符律律例及公司募集资金办理轨制的。监事会同意公司利用额度不跨越人平易近币70，000万元（包含本数）部门临时闲置募集资金进行现金办理。

　　公司本次打算利用部门临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额，是正在确保公司募投项目所需资金和募集资金平安的前提下进行的，不会影响公司日常资金一般周转需要和募集资金项目标一般运转，亦不会影响公司从停业务的一般成长。同时，对部门临时闲置的募集资金当令进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额，有益于提高募集资金的利用效率，添加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资报答，合适公司及全体股东的好处。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　● 出格风险提醒：虽然公司选择低风险保本型投资品种的现金办理产物，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入。

　　按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》及公司募集资金办理轨制等相关，公司按照现实环境利用银行承兑汇票体例领取募投项目所涉及款子，并按月统计以募集资金进行等额置换。具体操做流程如下？。

　　监事会认为：公司本次利用募集资金置换事后投入的自筹资金事项已履行了需要的审议法式，置换时间距募集资金到账时间不跨越6个月，未改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象；合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，相关决策和审议法式、合规。因而，监事会同意利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金事项。

　　（六）审议通过《关于利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　综上，保荐人对公司本次利用临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额事项无。

　　公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理所获得的收益将优先用于补脚募投项目投资金额不脚部门，并严酷按照中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所关于募集资金监管办法的要求办理和利用，现金办理到期后本金及其收益将偿还至募集资金专户。

　　公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未跨越6个月，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例、规章及公司募集资金办理轨制的要求，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　同时，公司拟利用募集资金向上海兴福供给23，830。83万元告贷，告贷不计利钱，告贷刻日为现实供给告贷之日起12个月，告贷资金可滚动利用，也可提前；到期后，如两边均无，该笔告贷可从动续期。公司授权办理层打点告贷具体事宜，包罗但不限于签订相关和谈等。

　　3。以上财政数据及目标以归并报表数据填列，但未经审计，最终成果以公司2024年年度演讲为准。

　　因为募集资金投资项目扶植需要必然的周期，按照公司及子公司募集资金利用打算，部门募集资金存正在临时闲置的景象。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000万股，每股刊行价钱为人平易近币11。68元，募集资金总额为人平易近币116，800万元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为人平易近币107，104。44万元。以上募集资金到位环境曾经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份无限公司验资演讲》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

　　公司将按关严酷节制风险，利用部门临时闲置募集资金投资平安性高、流动性好的低风险保本型投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等），且该等现金办理产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。

　　综上，保荐人对公司本次利用募集资金置换事后已投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的事项无。

　　监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的现实环境做出的审慎决定，该事项履行了需要的审议法式，不存正在改变或变相改变募集资金用处、影响公司一般运营的景象，合适公司和股东好处。该事项的内容合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件和公司募集资金办理轨制的相关要求。因而，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

　　中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）已对上述利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的环境进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北兴福电子材料股份无限公司募集资金置换专项鉴证演讲》（勤信鉴字【2025】第0001号），认为公司办理层编制的《关于以募集资金置换事后投入募投项目及领取刊行费用的自筹资金的专项申明》正在所有严沉方面按照《上市公司监管第2号-上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号-规范运做》等相关的要求编制，正在所有严沉方面照实反映了公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的现实环境。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000万股，每股刊行价钱为人平易近币11。68元，募集资金总额为人平易近币116，800万元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为人平易近币107，104。44万元。以上募集资金到位环境曾经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份无限公司验资演讲》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司利用银行承兑汇票领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐人天风证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了无的核查看法。现将具体环境通知布告如下。

　　● 投资金额：湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司打算利用不跨越人平易近币70，000万元（包含本数）的部门临时闲置募集资金进行现金办理，正在该额度内资金可轮回滚动利用。同时公司打算以协定存款体例存放募集资金余额。

　　经核查，保荐人认为：公司本次利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标事项曾经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，履行了需要的法式；该事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件及公司募集资金办理轨制的要求。公司本次利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目事项不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　监事会认为：公司以协定存款体例存放募集资金，有益于提高募集资金利用效率，不会影响募集资金利用，不存正在变相改变募集资金用处的行为，不存正在损害公司和全体股东好处的环境，相关审批法式符律律例及公司募集资金办理轨制的。监事会同意以协定存款体例存放募集资金余额。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变动注册本钱、公司类型及修订〈公司章程〉并打点工商登记的议案》。具体环境如下。

　　公司初次公开辟行股票并正在科创板上市现实募集资金净额107，104。44万元，低于《湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目标成功实施，公司按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境，按照成长示状和将来营业成长规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行恰当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理，具体环境如下。

　　公司初次公开辟行股票并正在科创板上市现实募集资金净额107，104。44万元，低于《湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目标成功实施，公司按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境，正在不改变募集资金用处的前提下，按照成长示状和将来营业成长规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行恰当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理，具体环境如下。

　　2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标议案》，同意公司利用部门募集资金对全资子公司上海兴福进行增资和供给告贷。本领项正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　经核查，保荐人认为：公司本次利用募集资金置换事后已投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的事项，曾经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了专项鉴证演讲，履行了需要法式，且置换时间距募集资金到账时间未跨越6个月，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件及公司募集资金办理轨制的要求，内容及审议法式合规。本次募集资金置换行为没有取募投项目标实施打算相抵触，不影响募投项目标一般实施，不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。

　　公司及子公司打算利用不跨越人平易近币70，000万元（包含本数）的部门临时闲置募集资金进行现金办理，利用刻日不跨越12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内无效。前述额度和刻日范畴内，资金可轮回滚动利用。

　　公司初次公开辟行股票并正在科创板上市现实募集资金净额107，104。44万元，低于《湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目标成功实施，公司按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境，正在不改变募集资金用处的前提下，按照成长示状和将来营业成长规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行恰当调整，具体详见同日披露于上海证券买卖所（）的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的通知布告》（通知布告编号：2025-003）。调整后公司初次公开辟行股票募投项目及募集资金利用打算如下。

　　公司利用银行承兑汇票（含开立及背书让渡）体例领取募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换，有帮于提高募集资金的利用效率，降低公司财政成本，合理优化募投项目款子领取体例，合适公司和全体股东的好处，不会影响募投项目标一般进行，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000万股，每股刊行价钱为人平易近币11。68元，募集资金总额为人平易近币116，800万元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为人平易近币107，104。44万元。以上募集资金到位环境曾经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份无限公司验资演讲》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

　　监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的现实环境做出的审慎决定，该事项履行了需要的审议法式，不存正在改变或变相改变募集资金用处、影响公司一般运营的景象，合适公司和股东好处。该事项的内容合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件和公司募集资金办理轨制的相关要求。因而，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照现实募集资金净额及募投项目标实施需要，对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，不脚部门公司将通过自筹资金处理。保荐人天风证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了无的核查看法。现将具体环境通知布告如下。

　　公司已按照相关法令律例、规范性文件的取保荐人及存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，对募集资金采纳专户储存办理。

　　5。异地股东能够体例登记，以抵达公司的时间为准，正在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线款所列的证明材料复印件，上请说明“股东大会”字样，出席会议时需照顾原件，公司不接管德律风体例打点登记。上述文件至多该当于2025年3月10日下战书15！00前送达到公司。

　　经核查，保荐人认为：公司利用银行承兑汇票领取募投项目资金并以募集资金等额置换的事项曾经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，履行了需要的审批法式，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件及公司募集资金办理轨制的要求。公司利用银行承兑汇票领取募投项目资金并以募集资金等额置换，有益于提高资金利用效率，合适资东和泛博投资者好处。上述事项不影响募集资金投资项目标一般实施，也不存正在改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。

　　按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等相关法令、律例和规范性文件的要求，连系公司初次公开辟行上市的现实环境，公司拟将《湖北兴福电子材料股份无限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的名称变动为《湖北兴福电子材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条目进行修订，具体修订内容如下！

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　监事会认为：公司本次利用部门募集资金向全资子公司上海兴福增资和供给告贷以实施募投项目，是基于募投项目扶植的需要，合适公司初次公开辟行股票募集资金投资打算，不存正在改变或变相改变募集资金用处的景象，不存正在损害公司及股东好处的景象。该事项的内容和审议法式合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件和公司募集资金办理轨制的相关要求。因而，公司监事会同意公司本次利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标事项。

　　监事会认为：公司本次利用部门募集资金向全资子公司上海兴福增资和供给告贷以实施募投项目，是基于募投项目扶植的需要，合适公司初次公开辟行股票募集资金投资打算，不存正在改变或变相改变募集资金用处的景象，不存正在损害公司及股东好处的景象。该事项的内容和审议法式合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件和公司募集资金办理轨制的相关要求。因而，公司监事会同意公司本次利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标事项。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募集资金投资项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金合计21，100。23万元。保荐人天风证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了无的核查看法。本次置换事项合适募集资金到账后6个月内进行置换的。现将具体环境通知布告如下？。

　　湖北兴福电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷以实施募投项目标议案》，同意利用部门募集资金向全资子公司上海兴福电子材料无限公司增资和供给告贷以实施募投项目。保荐人天风证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了无的核查看法。本次利用部门募集资金向全资子公司增资和供给告贷不形成联系关系买卖和《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。现将具体环境通知布告如下。

　　公司已按照相关法令律例、规范性文件的取保荐人及存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，对募集资金采纳专户储存办理。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《湖北兴福电子材料股份无限公司关于利用临时闲置募集资金进行现金办理及以协定存款体例存放募集资金余额的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　公司本次利用部门募集资金对上海兴福进行增资和供给告贷，是基于公司募集资金利用打算实施的具体需要，有帮于推进募投项目标扶植成长，未改变募集资金投向和项目扶植内容，合适公司从停业务成长标的目的，有益于提拔公司盈利能力，合适公司及全体股东的好处。

　　1。法人股东/合股企业的代表人/施行事务合股人委派代表亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证、代表人/施行事务合股人委派代表身份证明书、企业停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记手续；企业股东委托代办署理人出席股东大会会议的，凭代办署理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记手续。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　上述议案曾经公司于2025年2月21日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。相关通知布告已于2025年2月22日正在上海证券买卖所网坐（）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将正在2025年第一次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《湖北兴福电子材料股份无限公司2025年第一次姑且股东大会会议材料》。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号）同意注册，并经上海证券买卖所同意，公司初次向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000。00万股。经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）审验出具“勤信验字【2025】第0001号”《验资演讲》，本次刊行后，公司注册本钱由人平易近币26，000。00万元变动为人平易近币36，000。00万元，公司的股份总数由26，000。00万股变动为36，000。00万股。同时，公司股票已于2025年1月22日正在上海证券买卖所科创板正式上市，公司类型由“股份无限公司（外商投资、非上市）”变动为“股份无限公司（外商投资、上市）”。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票10，000万股，每股刊行价钱为人平易近币11。68元，募集资金总额为人平易近币116，800万元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为人平易近币107，104。44万元。以上募集资金到位环境曾经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份无限公司验资演讲》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

　　综上，公司本次利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金总额为人平易近币21，100。23万元，中勤万信会计师事务所（特殊通俗合股）已对上述以自筹资金事后投入募投项目及领取刊行费用的环境进行了鉴证，并出具了《关于湖北兴福电子材料股份无限公司募集资金置换专项鉴证演讲》（勤信鉴字【2025】第0001号）。

　　（二）本次股东大会估计需时半日，取会股东（亲身或其委托代办署理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他相关费用自理。

　　● 投资品种：平安性高、流动性好的低风险保本型投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等）。

　　公司已按照相关法令律例、规范性文件的取保荐人及存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈，对募集资金采纳专户储存办理。

　　公司初次公开辟行股票并正在科创板上市现实募集资金净额107，104。44万元，低于《湖北兴福电子材料股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目标成功实施，公司按照募投项目实施和募集资金到位等现实环境，正在不改变募集资金用处的前提下，按照成长示状和将来营业成长规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行恰当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理，具体环境如下。

　　2。天然人股东亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件打点登记；委托代办署理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件打点登记手续。

　　公司本次募集资金各项刊行费用合计人平易近币9，695。56万元（不含），募集资金到位前，公司已用自筹资金领取刊行费用金额为人平易近币1，206。51万元（不含），公司将进行等额置换，尚未支部门由募集资金账户继续领取。具体环境如下。

　　提高募集资金利用效率，合理操纵部门临时闲置募集资金，正在确保不影响募集资金投资项目扶植和利用、募集资金平安的环境下，添加公司收益，为公司及股东获取更多报答。

　　4。授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，该当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。